Siron KYC

Siron®KYC:
* Выполнение законодательных предписаний по риск-ориентированной идентификации (KYC) клиентов и постоянная проверка достоверности данных клиента
* Встроенный редактор для создания динамических анкет идентификации клиента для получения полной информации в т.ч. относительно цели и причин открытия счета, ожидаемой активности счета, источников дохода и профессиональной деятельности
* Автоматическая проверка сведений о клиенте в «черных списках», списках санкций и списках публичных должностных лиц
* Интеграция с банками данных...